এস আলম গ্রুপের সম্পদগুলি 6 টি দেশে সনাক্ত করা হয়েছে বাশুন্ধারার সম্পদগুলি 8 টি দেশে পাওয়া যায় সাইফুজামানের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দুবাইতে উল্লেখযোগ্য সম্পদ রয়েছে
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ফলে শিক্ষার্থী-নেতৃত্বাধীন গণহত্যার পরে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক গঠিত ১১ টি তদন্তকারী দল ঋণের জালিয়াতি, কর ফাঁকি দেওয়া এবং অর্থ পাচার সহ-শেখ হাসিনার পরিবার এবং দশটি মেজরকে সংযুক্ত করে বিভিন্ন অনিয়ম উন্মোচিত করেছেশিল্প গোষ্ঠী।এর মধ্যে এস আলম গ্রুপ অনিয়ম এবং লন্ডার্ড তহবিলের বৃহত্তম অংশের জন্য দায়ী বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইতিমধ্যে এই বিষয়ে বেশ কয়েকটি আইনী মামলা দায়ের করা হয়েছে।
লন্ডারড অর্থের প্রত্যাবাসনকে সহজ করার জন্য বর্তমানে একটি বিশেষ অধ্যাদেশ তৈরি করা হচ্ছে। কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা বা সংস্থাকে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াটির দায়িত্ব দেওয়া হবে তা নির্ধারণের জন্য আলোচনা চলছে। বিশ্বব্যাংক দ্বারা নিযুক্ত বিশেষজ্ঞরা এই অপারেশনটিতে সহায়তা করছেন।
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সর্বোচ্চ স্তর এই বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে। তার পর থেকে ফৌজদারি তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং দুর্নীতি দমন কমিশন (এসিসি) দ্বারা যৌথ তদন্তমূলক প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্যভাবে তীব্র করা হয়েছে। বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) তদন্তের সমন্বয় করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক তদন্ত ডকুমেন্টেশন পরিচালনা ও সংকলনের জন্য একটি বিশেষ সুরক্ষিত কক্ষ স্থাপন করেছে।
শেখ হাসিনার পরিবার ছাড়াও তদন্তাধীন দশটি শিল্প গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে এস আলম গ্রুপ, বিয়মকো গ্রুপ, নাবিল গ্রুপ, সামিট গ্রুপ, ওরিওন গ্রুপ, জেমকন গ্রুপ, নাসা গ্রুপ, বাশুন্ধার গ্রুপ, সিকদার গ্রুপ এবং আরমিট গ্রুপ।
এই গোষ্ঠীগুলি তদন্ত করার পাশাপাশি, তাদের মূল পরিসংখ্যানগুলির ব্যক্তিগত আর্থিক লেনদেনগুলিও তদন্তের অধীনে রয়েছে। জানা গেছে যে এই পরিবারের বেশ কয়েকজন ব্যক্তি তাদের বাংলাদেশি নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন।
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস শেখ হাসিনা পরিবার এবং ১০ টি গ্রুপ সম্পর্কিত তদন্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য মাসিক সভা করছেন। পরবর্তী অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং সভাটি 16 এপ্রিল নির্ধারিত হয়েছে। তার আগে, লন্ডারড তহবিল পুনরুদ্ধারের বিষয়ে একটি টাস্কফোর্স সভা আজ, রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। এই বৈঠকের সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর।
গত শুক্রবার চ্যাটোগ্রামে এক সংবাদ সম্মেলনে গভর্নর বলেছিলেন, “সামগ্রিকভাবে, আমি অনুমান করি যে টিকে ২.৫ থেকে ৩ ট্রিলিয়ন (২.৫ থেকে ৩ লক্ষ কোটি কোটি) এর মধ্যে বিদেশে লন্ডার করা হয়েছে। চ্যাটোগ্রামের প্রধান শিল্প গোষ্ঠী এবং তাদের পরিবারগুলিতে এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বেম্সিমকো দ্বারা লন্ডারড পরিমাণটি প্রায় 500 বিলিয়ন (50 হাজার কোটি) এ দাঁড়িয়েছে। পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে, বিদেশে লন্ডার্ড সম্পদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশটি কনসফেসেট করা হবে। আমরা একাধিক দেশের সাথে আলোচনায় জড়িত এবং বিভিন্ন দেশ এবং সংস্থাকে আনুষ্ঠানিক চিঠি জারি করছি। আমরা বিদেশী আইনী সত্তা বা সংস্থাগুলির সাথেও যোগাযোগ করছি, যা এই পুনরুদ্ধার অপারেশনে সহায়তা করার জন্য নিয়োগ করা হবে।
তদন্তের অগ্রগতি :
জানা গেছে যে বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) উভয়ই স্বাধীনভাবে এবং বিভিন্ন দেশের ফিউসের সহযোগিতায় যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করেছে। এর মধ্যে দেশীয় ব্যাংকগুলির আসল এবং কল্পিত নামের অধীনে ধার করা অর্থের পরিমাণ, এই তহবিলের চলাচল, বিদেশী সম্পদের বিবরণ অর্জিত বিদেশী সম্পদের বিবরণ এবং বিদেশী ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও, ঘুষ, দুর্নীতি, জালিয়াতি এবং জালিয়াতি সম্পর্কিত প্রমাণও সংকলিত হচ্ছে। দুদক, এনবিআর এবং সিআইডি বর্তমানে মূল্যায়ন করছে কোথায় কর ফাঁকি দেওয়া এবং অর্থ পাচারের ঘটনা ঘটেছে এবং কোন আইন অনুসারে এই অনিয়মগুলি অপরাধমূলক অপরাধ গঠন করে। দুদক ইতিমধ্যে এই মামলার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভিযোগ দায়ের করেছে, আরও আইনী কার্যক্রম চলছে।
তদন্তের সাথে জড়িত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে ১১ টি মামলার মধ্যে বিদেশী সম্পদগুলি 9 টি দলের সাথে সম্পর্কিত হয়েছে। এটি প্রতিষ্ঠিত করে আসছে যে এই সম্পদগুলি পুরোপুরি লন্ডারড তহবিলের সাথে জমা হয়েছিল।
দেশীয় আদালত আইনী কার্যক্রমে এই জাতীয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার আদেশ জারি করছে। তবে, বিদেশে অবস্থিত সম্পদ জব্দ করার জন্য, আইনী পদক্ষেপ অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিদেশী এখতিয়ারে অনুসরণ করা উচিত। কেবলমাত্র সেই দেশগুলিতে একটি অনুকূল আদালতের রায় পাওয়ার পরে সম্পদগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে।
কর্মকর্তাদের মতে, বিদেশে লন্ডারড সম্পদ পুনরুদ্ধারের সুবিধার্থে একটি বিশেষ অধ্যাদেশ তৈরি করা হচ্ছে। একবার কার্যকর হয়ে গেলে, অধ্যাদেশটি আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পদ পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা চালানোর জন্য আগ্রহী সংস্থাগুলি নিয়োগের জন্য আইনী কাঠামো সরবরাহ করবে। এই সংস্থাগুলি কমিশন ভিত্তিতে কাজ করবে। সম্পদ প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াটি বেশ কয়েক বছর সময় নেবে বলে আশা করা হচ্ছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা জোর দিয়েছেন যে সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনও ব্যক্তিকে আইনীভাবে তহবিল স্থানান্তর করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। অতএব, এই জাতীয় সমস্ত অধিগ্রহণ ফৌজদারি অপরাধ গঠন করে। যেহেতু লন্ডারড অর্থ সনাক্তকরণ এবং পুনরুদ্ধার করার উদ্যোগ শুরু হয়েছিল, অর্থ পাচারের উদাহরণগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, যার ফলে রেমিট্যান্স প্রবাহে ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। এটি বর্তমান সরকারের অন্যতম মূল অর্জন হিসাবে প্রশংসিত হচ্ছে।
গভর্নর আহসান এইচ মনসুর সম্প্রতি বলেছিলেন যে অর্থ পাচারের সাথে জড়িতরা ভবিষ্যতে এই জাতীয় অপরাধ প্রতিরোধের লক্ষ্য নিয়ে গুরুতর পরিণতির মুখোমুখি হবে
0 মন্তব্যসমূহ